المستندات المطلوبة

شركة دبي يجب عليها الالتزام لقواعد وقوانين FIAU من غسل الاموال والمبادئ التوجيهية . وبالتالي شركة دبي ملزمة لتطبيق اجراءات العناية الواجبة كلما انضم عميل جديد الى الشركة ومعني الحصول على حساب حقيقي يجب ان تتضمن الوثائق التالية :

1. اثبات الهوية

لوثيقة يجب ان تكون بصورة واضحة  , الاسم الكامل لمقدم الطلب , ورقم اثبات الهوية , شكل مقبول لتحديد الهوية يمكن ان يكون واحدة من الوثائق التالية :

صورة من رخصة قيادة صالحة وغير منتهية .

صورة من جواز سفر غير منتهي .

صورة من بطاقة الهوية الوطنية غير منتهية.

2. اثبات الاقامة

مستند اثبات الاقامة يجب ان يحتوي على الاسم الكامل لمقدم الطلب وعنوان السكن الكامل (1) , المستند يجب ان يكون مستند حالي وصالح واصدر في 3 اشهر الاخيرة . شكل مقبول لوثيقة اثبات الاقامة يمكن ان تكون واحدة من الوثائق التالية :

- صورة من كشف حساب صدر من احد البنوك المعترف بها .

صورة من فاتورة حديثة مثل فاتورة الغاز , الكهرباء , الهاتف الخ .

صورة من الوثيقة التي تصدرها الحكومة مع العنوان السكن .

3. صورة من بطاقة الائتمان – وجه البطاقة الامامي .

ن الجزء الامامي من بطاقة الائتمان ينبغي ان تظهر :

اخر 4 ارقام من البطاقة فقط , الارقام ال 4 من جهة اليمين

اسم صاحب البطاقة .

تاريخ انتهاء الصلاحية .

 

* - تنويه مهم جدا - الرجاء اخفاء ارقام البطاقة لتأمين البطاقة , ما عدا اخر 4 ارقام من اليمين

عملية ارسال صورة من بطاقة الائتمان هدفها اثبات هوية المودع الى حساب التداول .

 

4. صورة من بطاقة الأتمان – وجه البطاقة الخلفي

في الجزء الخلفي من بطاقة الائتمان ينبغي ان تظهر :

تغطية رقم التحقق من البطاقة CVV (اخر 3 ارقام).

توقيع صاحب البطاقة.

* - تنويه مهم جدا - الرجاء اخفاء ارقام البطاقة اذا تظهر على خلفية البطاقة حسب التعليمات اعلاه 
, واظهار فقط المعلومات المطلوبة حساب الرقابة .